İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerden 14'ü için karar verildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerden 14’ü için karar verildi

İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ünün tutuklandığı, 9 zanlının isimli denetim kuralıyla hür bırakıldığı soruşturmada, faal pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün’ün tabirine ulaşıldı.

İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ünün tutuklandığı, 9 zanlının isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldığı soruşturmada, aktif pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün’ün tabirine ulaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da ortalarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yol Kanunu ile Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” hatalarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Gün’ün, aktif pişmanlık kararlarından faydalanmak istediğini bildirmesinin akabinde savcılıkça tekrar sözü alındı.

Gün, tabirinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat’lara ilişkin şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki Fekben Plastik Besin Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Hoşluk Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ isimli firmaların geçersiz fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.

Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat’ın da bildiğini tabir eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ait şunları söyledi:

“Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine ‘Maşallah güzel satış yapmışsınız.’ dedim, lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale husus mallar internet ya da öbür bir yolla kesin tüketiciye gitmemiş olabilir fakat bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komitesi kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır.”

Gün, “Bu paranın kaynağının da bahis ya da öbür bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı meçhul yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, lakin bunun kaynağının bahis mi ya da öbür bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir.” beyanında bulundu.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi formülüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son etapta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

BİRDE BUNLARA BAKIN